浙商中拓集团股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告

证券代码:000906证券缩写:浙商中拓公告编号。:2019-67年

浙商中拓集团有限公司

重大诉讼事项进展公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本重大诉讼或仲裁事项的基本情况

浙商中拓集团有限公司(以下简称“本公司”)诉天津港第四港口有限公司(前称“天津港第五港口有限公司”)、天津保税区天盛国际货运代理有限公司一案的进展情况已在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网披露。详见《重大诉讼事项公告》、《重大诉讼事项进展公告》和定期报告。

二.案件的最近发展

该公司最近向最高人民法院申请重审此案。2019年10月15日,最高人民法院以最高人民法院(2019)5580号案件号受理了公司对此案的再审申请。

三、是否有其他尚未披露的重大诉讼仲裁事项

截至本公告披露日,公司无其他应当披露但未披露的重大诉讼或仲裁事项。

四、诉讼公告可能影响公司当期利润或以后利润

本案涉及的敞口金额为8453.76万元,公司已于2017年底全额计提坏账准备。

由于相关诉讼事项尚未决定,暂时无法判断对公司当期利润或当期后利润的影响。公司将继续关注此事的进展,并按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网。本公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准,请投资者注意相关公告和投资风险。

特此宣布。

浙商中拓集团有限公司董事会

2019年10月17日

证券代码:000906证券缩写:浙商中拓公告编号。:2019-66年

浙商中拓集团有限公司

关于2019年第五次临时股东大会决议的公告

特别说明:本次股东大会未出现否决提案,不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

1.会议时间:

(1)现场会议:2019年10月16日星期三下午14:30

(2)网上投票:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年10月16日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。通过深交所网上投票系统进行网上投票的具体时间为2019年10月15日下午15: 00至2019年10月16日下午15: 00。

2.会议地点:杭州市下城区文慧路303号浙江交通集团大厦10楼1018室

3.召集方式:现场投票和在线投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长袁任军先生

6.会议根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件召开。

二.出席会议

1.股东普遍出席:

六名股东当场网上投票,代表297,497,610股,占上市公司总股份的44.0961%。

其中,2名股东当场投票,代表279,647,442股,占上市公司总股本的41.4503%。

四名股东在线投票,代表17,850,168股,占上市公司总股份的2.6458%。

2.其他人员出席情况:

公司董事、监事和高级管理人员出席了会议,湖南启源律师事务所律师见证了会议。

Iii .投票表决法案

会议采用了现场登记投票和在线投票相结合的方式。投票结果如下:

1.关于公司董事、监事薪酬方案的议案

投票:297,437,860股,占出席会议全体股东的99.9799%;反对59,750股,占出席会议全体股东的0.0201%;弃权0股(其中0股因无表决权而违约),占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东表决权:41,023,940股,占出席会议的少数股东所持股份的99.8546%;反对59750股,占出席会议的少数股东所持股份的0.1454%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

投票结果:议案由出席会议的股东通过。

2.关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

投票:297,439,860股,占出席会议全体股东的99.9806%;反对57,750股,占出席会议全体股东的0.0194%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

投票结果:议案由出席会议的股东通过。

3.关于修改公司章程的议案

投票结果:本议案为特别决议议案,由出席会议股东有效投票股份总数的三分之二以上表决通过。

4.关于调整公司子公司2019年担保额度的议案

少数股东一般投票情况:同意41,025,940股,占出席会议的少数股东所持股份的99.8594%;反对57750股,占出席会议的少数股东所持股份的0.1406%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

5.关于投资建设公司总部大楼的议案

四.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:湖南启源律师事务所

2.律师姓名:汤健萍和杨雪峰

3.结论性意见:公司2019年第五次临时股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。公司2019年第五次临时股东大会出席资格和会议召集人资格合法有效。本公司2019年第五次临时股东大会的表决程序及结果合法有效。

V.供将来参考的文件:

1.本公司2019年第五次临时股东大会决议;

2.湖南祁源律师事务所出具的浙商中拓集团有限公司2019年第五次临时股东大会法律意见书。

董事会

2019年10月17日

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